스타 엔터테인먼트는 연방법원이 카지노 운영자와 범죄 관련 정킷 활동 및 시스템적 자금 세탁 방지 실패와의 연관성을 검토하면서 AustRAC으로부터 4억 달러의 벌금이 부과될 경우 생존이 위협받을 수 있다고 경고했습니다.메이저사이트
태양열 및 조직 범죄와의 연관성:
6월 4일 수요일에 시작된 절차는 스타의 최고 재무 책임자 프랭크 크릴의 비공개 심사를 위해 빠르게 비공개로 진행되었습니다. 스타와 오스트락은 스타의 대출 기관과의 협상과 변동성이 큰 주가에 영향을 미칠 수 있는 민감한 재무 공시로 인해 세션을 기밀로 유지하기로 합의했습니다. 렌들리스에서 12월에 스타에 합류한 크릴은 그룹의 재무 상태와 막대한 벌금을 흡수할 수 있는 능력에 대해 질문을 받았습니다.
이 사건의 핵심 쟁점은 스타가 마카오에 본사를 둔 정킷 운영업체 선시티와 광범위한 파트너십을 맺고 있다는 점입니다. 법원은 선시티가 2016년부터 2020년까지 스타 시드니에서 주당 7천만 달러 이상의 매출을 처리했다고 판결했습니다. 이 기간 동안 선시티는 스타의 시드니 카지노를 통해 118억 달러, 퀸즐랜드 공연장을 통해 29억 달러를 추가로 이전했다고 AUSTRAC는 밝혔습니다.토토사이트
AUSTRAC의 변호사인 사이먼 화이트 SC는 위법 행위의 광범위성을 고려할 때 4억 달러는 과도하지 않은 금액이라고 주장했습니다. "4억 달러는 억압적인 벌금이 아닙니다. 이 경우 적절한 벌금입니다."라고 화이트는 법원에 스타의 실패를 "현명한" 것으로 묘사하며 말했습니다
더 놀라운 사실 중 하나는 스타가 선시티의 전 회장인 앨빈 차우와 함께 2021년 마카오에서 체포될 때까지 사업을 계속했다는 점입니다. 이는 내부 보도와 외부 언론 보도로 선시티의 중국 조직 범죄 및 자금 세탁과의 연관성에 대한 경각심을 불러일으킨 지 2년 만입니다.
카지노 운영에는 감독이 부족했습니다:
AUSTRAC는 2016년 11월부터 2020년 10월까지 스타가 시드니, 브리즈번,토토사이트 골드코스트에 있는 카지노를 통해 고위험 고객 117명에게 수십억 달러의 의심 자금을 필터링할 수 있도록 허용했다고 주장합니다. 화이트는 스타가 외국 범죄 조직과의 연관성이 확인된 고객 한 명에게 2억 6,670만 달러의 수표 현금화 시설을 제공했으며, 스타의 도박 이력이 없는 다른 개인에게도 25만 달러를 송금할 수 있다는 증거를 제시했습니다.
선시티는 스타의 직접 감독을 넘어 개인 서비스 데스크를 운영하는 고급 객실인 살롱 95에 대한 독점적인 접근 권한을 제공받았습니다. 이 공간은 여행 가방부터 배낭, 심지어 쿨러 박스까지 현금으로 가득 찬 가방을 사용하여 거래를 용이하게 했습니다. 화이트에 따르면 스타 직원들은 별도의 가방에 거액을 재포장하고 담요를 이용한 CCTV 거래를 은폐했으며, 도박 활동과 관련이 없는 사람들에게 현금을 나눠주었습니다.
2018년 3월 초, 스타의 당시 법률 고문 회사였던 올리버 화이트는 오프더북 서비스 데스크 설립에 반대하며 우려를 표명했습니다.안전놀이터